家电、汽车等大宗商品一旦卖出，哪怕只使用一天也会大幅贬值，成为名副其实的二手货，这是人所共知的常识。但现实生活中却发生了厂家生产的通信材料尚未使用，却也被当成二手货交易的“新鲜事”。新品怎么会秒变二手货？谁又是新品贱卖的幕后推手？近日，江苏省苏州市吴江区法院对一起公司“内鬼”联手策划的“内幕交易”案作出一审判决，三名被告人分别被判处十四年至四年不等的有期徒刑。

　　捞好处 两家公司员工合谋

　　一个是设备供应商负责发货的员工，一个是通信公司负责收货的仓库管理员，两人长期代表各自单位对接合作的过程中，竟然双双产生歪念，瞒着各自单位私下交易通信材料，导致正品原装馈线被当成二手货销售，成交价差不多只有原价的一半。

　　这桩长达两年多的“地下”交易，发生在江苏省苏州市吴江区某电缆公司（以下简称“电缆公司”）与某通信集团云南有限公司（以下简称“云南公司”）的两名员工之间。而该案另一名涉案人员，是以近乎半价收购涉案通信材料的私企老板。

　　云南公司是电缆公司长期合作的客户。2017年8月底，电缆公司员工赵远斌在与云南公司对账时意外发现，该公司发给云南公司的货品中，竟有价值5900余万元的货对方声称没有收到。经调查，问题出在公司驻云南业务员刘泉华身上，赵远斌立即到当地公安机关报案。随着公安机关侦查活动的步步深入，一起三人联手低价倒卖公司大批量通信材料的犯罪案件浮出水面。

　　电缆公司因与云南公司有长期合作业务，在云南设立了办事处，公司市场部员工刘泉华常年在云南办事处工作，主要负责与云南公司对接，其职责是从云南公司接订单后通知公司生产，并负责通信材料发过来后的签收、回款以及通信材料的售后服务。

　　按照正常的工作流程，刘泉华接到云南公司的订单后反馈给电缆公司，电缆公司收到订单后组织生产，发货后由经办人以邮件形式将通信材料的数量、规格等信息告知刘泉华，再通过刘泉华将信息传达给云南公司。通信材料到货后，由刘泉华负责与对方结算货款。

　　周赟系云南公司综合部仓储物流室实物管理员。2014年，周赟被云南公司派到其位于昆明的一处仓库当仓库管理员，负责收发馈线、光缆。一个发货，一个收货，一来二去，刘泉华与周赟两人就混熟了。

　　杨旭是云南某科技有限公司的实际投资人和经营人，该公司主要经营通信工程施工、通信材料买卖等。2014年底，周赟开始将手头一些非标线通信产品交给杨旭处理，慢慢地两人也熟悉了。2015年上半年的一天，杨旭问周赟：“你那里非标线通信材料多不多，能不能便宜卖些给我？”杨旭言下之意是其出价要比市场价低，周赟答应帮他问问。后来周赟问了好多厂家，对方均回复因为是合格产品，价格就按云南公司的采购价给，不能优惠。

　　这时，周赟想到了刘泉华。2015年上半年的一天，两人在一起吃饭时，周赟提出想以个人名义购买电缆公司的馈线，让刘泉华价格优惠些，刘泉华表示卖给他可以，但价格不能优惠。后周赟多次约刘泉华吃饭，表示可以现款现货，钱直接打到刘泉华个人银行卡上。

　　面对周赟多次游说，刘泉华终于动了心。为了向周赟隐瞒自己的真实意图，刘泉华还煞有介事地编了一段谎言，声称公司领导给了他一个特批价，这个价格是单独给周赟申请的，500米的某款馈线只要2900元一盘。周赟一听，这个价格太便宜了，还不到市场价的一半，觉得有点不正常。

　　“刘泉华卖给我的价格和市场价差太多，我一开始就怀疑过这个馈线是他偷出来的，就算不是偷的最起码也是来路不正。我曾要求刘泉华写个证明给我，证明这些货不是偷来的，他一直没有写。”周赟事后表示。

　　刘泉华还关照周赟货款要汇到他提供的个人账户，周赟问：“为什么不汇到公司账户？”“这样公司要开发票，价格就不会这么便宜了。”刘泉华回答。

　　事实上，刘泉华之所以突然改变主意，并开出这个诱人的价格，并非真的得到了公司领导的授权。而是因为他发现电缆公司不查看云南公司供应链系统，他可以趁机通过炮制假订单的方式截留公司的通信材料，然后私下倒卖截留货款。

　　打对折 新产品秒变二手货

　　货源搞定后，周赟找到杨旭。杨旭对于馈线等通信材料的品质及市场价格了如指掌，一看到周赟拿来的馈线、网线的样品，就知道货物来源正宗。“这些货都有电缆公司的原包装，而且合格证、出厂标志齐全，还有电缆公司发货的物流清单。”案发后，杨旭承认自己当时就看出涉案货品是厂家正规产品。

　　杨旭看货后表示愿意以每盘3500元左右的价格收购这款500米一盘的馈线，现金交易，货到付款，不开发票。周赟觉得可以从中间赚到差价，就想直接做这个生意。两人商量后，决定由杨旭直接按刘泉华给的价格向其收购货品，同时将差价打给周赟。“我每次跟周赟买馈线、网线的价格都是随行就市，我所说的行情是指二手通信材料买卖的行情。”按杨旭的这一说法，他和周赟其实就是准备将新通信材料当二手货卖的。

　　事实上，周杨两人在交易时也确实是按二手货的价格交易的。杨旭案发后供述称：“某款超柔馈线我从周赟处购买的单米价格是3到3.2元，全新的市场价在6元；另一款馈线从周赟处买单米价格是6到7元，市场价在10到12元；五类网线从周赟处买单米价格是0.55元，市场价在0.8元左右。”

　　为了掩人耳目，刘泉华事先制作一个虚假的云南公司订单发给电缆公司，假订单上收货人写的是周赟（本来系统里的收货人应为公司昆明仓库的负责人李振），收货地址是昆明市小石坝公家村云南公司仓库。

　　在云南公司供应链系统里，真的订单有对应的发货通知，而假订单没有。因此，周赟就可以通过查询云南公司供应链系统，看有无对应的发货通知来判断是云南公司订的货，还是刘泉华卖给他的“私货”。

　　就这样，在2015年初至2017年8月的两年多时间里，刘泉华假借云南公司的名义，多次以明显低于市场价的价格，将电缆公司价值2675万余元的馈线私自倒卖给周赟，周赟将其中1849余万元的馈线以明显低于市场价的价格转手倒卖给杨旭。刘泉华因此私自截留公司货款1700余万元，周赟从中赚取差价款180余万元。

　　货物品相正价格却超低，这一点当然逃不过老到的杨旭的目光。他事后供述称，自己一开始就知道这些材料来路有问题。收货后，他直接加价卖到河北保定，也赚到了130多万元的差价。

　　落法网 仨被告人一审获刑

　　案发后，刘泉华、周赟、杨旭三人均自动投案，三人因涉嫌犯职务侵占罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被检察机关批准逮捕。

　　2018年5月31日，苏州市吴江区检察院指控被告人刘泉华涉嫌职务侵占罪，被告人周赟、杨旭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向苏州市吴江区法院提起公诉。吴江区法院于同年6月6日立案受理后，公开开庭进行了审理。

　　庭审中，公诉人王伟伟详细描述了案发经过，指控称刘泉华利用职务之便，采用虚构采购订单等方式，将电缆公司总价值4583万余元的馈线、网线、光缆非法占为己有；而周赟、杨旭在明知货品系刘泉华非法所得的情况下，仍以明显低于市场价的价格，分别将价值2675万元、1849万余元的货品予以收购。

　　周赟、杨旭低价收购的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是本案双方争议的一大焦点。庭审中，控辩双方围绕这一焦点展开了激烈的唇枪舌剑。周赟、杨旭及其辩护人均辩称，本案所有货物均是通过电缆公司正常途径发货，双方对涉案货品的交易是正常的市场交易行为，周杨二人参照当时二手市场的价格收购了部分涉案货品，是因为他们有合理理由相信涉案货品是特批的货，对刘泉华向其出售的货品系犯罪所得赃物并不明知。

　　两名被告人试图以主观上不明知涉案货品是赃物为由推脱罪责，公诉人王伟伟针锋相对进行了有力驳斥。王伟伟说：“从涉案货品的性状来看，这些由电缆公司发出的带原厂包装的馈线、网线，不同于真正的二手线缆和残次品，是显而易见的。而且本案涉案线缆数量巨大，销售价格明显低于新品。”

　　接着，王伟伟又从货物及货款交付的角度一针见血地指出其中存在的猫腻：“送货单上写明了收货单位和收货地址，但两人却私自在收货地址以外的地方以个人名义签收并转卖，且未经任何授权，这种行为不符合正常的商业交易习惯。从货款支付来看，周赟、杨旭均未将货款汇入电缆公司，而是打入个人账户，这也是不符合常理的。再结合周赟、杨旭的供述看，两名被告人都曾经怀疑过货品的合法性，但为了贪图利益而未对其来源进一步加以查明，主观上具有放任的故意。”

　　经审理，法院采纳了公诉人的观点，认定周赟、杨旭的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。值得一提的是，周赟虽然自动投案，归案后如实供述了自己的罪行，但因其在审理过程中对于自己掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意予以否认，未对主要罪行如实供述，从而丧失了认定自首的机会，法院最终未认定其构成自首。

　　2019年4月29日，吴江区法院作出一审判决，以职务侵占罪判处刘泉华有期徒刑十四年，并处没收财产人民币40万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处周赟有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处杨旭有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。

　　一审宣判后，三名被告人提出上诉，目前案件已进入二审程序。

　　（涉案人物及公司均为化名）